Заседания Совета директоров в 2009 году.

№

Мероприятие

Дата

1.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 9 месяцев (3 квартал) 2009 года, о рассмотрении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2009 года, об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Самараэнерго» на 2009 год с учетом корректировки 4 квартала под производственную программу 2010 года, об утверждении Положения о секретариате Совета директоров Общества, об одобрении договора купли-продажи электрической энергии между Обществом и ОАО «Башкирэнерго», являющегося крупной сделкой.

30.12.2009

2.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: об избрании Председателя Совета директоров Общества, об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества, об избрании Секретаря Совета директоров Общества, о заключении Обществом договора об открытии кредитной линии с Филиалом «Газпромбанк» в г. Самаре, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определяемой на дату принятия решения, о рассмотрении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года, об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

02.12.2009

3.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: об утверждении сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества, об одобрении заключения договора о кредитовании счета с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23.10.2009

4.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 1 полугодие (2 квартал) 2009 года, об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2009 года, об одобрении договора о кредитовании счета с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, о рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, об утверждении контрольных показателей бюджета движения денежных средств Общества на 3,4 кварталы 2009 года.

30.09.2009

5.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: о рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Самараэнерго» на 2009-2010 гг., об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год, об определении размера оплаты услуг аудитора Общества, об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 1 квартала 2009 г., об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке общего собрания акционеров Общества.

07.08.2009

6.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: об избрании Председателя Совета директоров Общества, об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества, об избрании секретаря Совета директоров Общества, о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2008 год, об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год, рассмотрение отчета Общества о фактическом использовании привлеченных кредитных средств за 2 квартал 2009 года, об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2009 года, о разработке стратегии развития Общества, об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

16.07.2009

7.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: об утверждении Отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 3 месяца 2009 года, об утверждении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, о предварительном одобрении договора (как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) подлежащего заключению между обществом и ООО «Энергия развития, аудит».

17.06.2009

8.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: о созыве годового общего собрания акционеров Общества, о предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2008 финансового года, о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года, о проекте Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Самараэнерго» в новой редакции, об одобрении договора на снабжение тепловой энергией в горячей воде между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, об утверждении изменений к Регламенту по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго», об утверждении изменений к Регламенту формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов ОАО «Самараэнерго», об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

14.05.2009

9.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: об одобрении договора на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их агрегатов между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, об утверждении Отчета о выполнении корректированного Бизнес-плана Общества за 2008 год, об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2009 года., об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении договора на оказание услуг по хранению транспортных средств между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

15.04.2009

10.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: о рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Обществом, об одобрении договора на снабжение тепловой энергией и горячей водой между Обществом и ОАО «Волжская ТГК» являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении Коллективного договора Общества на 2009-2010 годы, об утверждении Отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 2008 год, об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2008 года, об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Самараэнерго», Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов ОАО «Самараэнерго», о создании Комитета по эффективности Совета директоров Общества, об определении приоритетного направления деятельности Общества: «О мерах по повышению качества бизнес-планирования, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества, снижения издержек Общества на осуществление текущей деятельности».

06.03.2009

11.

Заседание Совета директоров ОАО «Самараэнерго» по вопросам: о рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Обществом, об одобрении договора на снабжение тепловой энергией и горячей водой между Обществом и ОАО «Волжская ТГК» являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении Коллективного договора Общества на 2009-2010 годы, об утверждении Отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 2008 год, об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2008 года, об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Самараэнерго», Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов ОАО «Самараэнерго», о создании Комитета по эффективности Совета директоров Общества, об определении приоритетного направления деятельности Общества: «О мерах по повышению качества бизнес-планирования, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества, снижения издержек Общества на осуществление текущей деятельности»

06.03.2009